Основатель криптокомпании Evita Pay Юрий Гугнин
арестован в Нью-Йорке. Гугнина обвиняют в отмывании $530 млн через криптовалюту от подсанкционных российских банков - Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк», а также «Росатом» - для покупки американских технологий в пользу России. Ему светит пожизненное заключение.
Перед арестом Гагнин гуглил способы отмывания денег, штрафы за отмывание денег, обход санкций ЕС. По данным прокуроров, он исказил информацию о масштабах своего бизнеса, подделал документацию и предоставил банкам и криптоплатформам ложную информацию о своих связях с Россией. Он скрыл источник средств через подставные счета и подделал более 80 счетов-фактур, удалив из них цифровые подписи российских контрагентов. Следователи также ссылаются на поисковые запросы в интернете, указывающие на то, что фигурант знал, что находится под наблюдением.
